आरोपी ने साइबर क्राइम ब्रांच की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर बैंक को खाता खुलवाने के लिए मेल किया था जिसे साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल ने पकड़ा है। आरोपी मनी ट्रांसफर एवं जीरॉक्स की दुकान का चलाता है। आरोपी किसी भी अज्ञात व्यक्ति से रूपये अपने खाते में डलवाकर कमीशन लेकर दे देता है। आरोपी के पास किसी भी प्रकार का मनी ट्रांसफर के संबंध में कोई कागजात नहीं है।आरोपी के खाते में फ्रॉड के रूपये आने पर खाता हुआ था बंद। आरोपी द्वारा बैंक से नोटिस प्राप्त कर उसकी कॉपी कर बैंक को खाता खुलवाने किया था मेल फर्जी ईमेल आईडी से। आरोपी सैफ अली चऊस (29) वडाला, मुम्बई महाराष्ट्र में रहता है वहीं से खाता धारक एवं फर्जी इमेल आईडी तैयार करता था आरोपी।
घटनाक्रम:– 20 मार्च को फरियादी अर्पित कुमार (परिवर्तित) स्वामी दयानंद, सरस्वती नगर, भोपाल ने साइबर सेल में आवेदन दिया था कि मंहिद्रा कंपनी में प्रायवेट लेबर सप्लाई एवं ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें एवं उनके दोस्तों को आर के यादव का कॉल आया जिसमें कॉलर ने पूछा कि आप लेबर सप्लाई करते है आपको टेंडर मिल जायेगा जिसके लिए आपको एंट्री करनी होगी और उसने व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजा एवं बताया कि इस पर रूपये भेज कर एंट्री फीस जमा करा दे। जिसके बाद आवेदक ने अपने बैंक खाते से रूपये कॉलर के बैंक ऑफ इण्डिया बैंक खाता शाखा मुम्बई में 9 बार में कुल 3.20 लाख रूपये ट्रांसफर कर दिए।
तरीका वारदात:- फ्रॉड करने के बाद रूपये सैफ अली चऊस ने अपने बैंक खाता में ट्रांसफर करवाकर आरोपी राकेश यादव को कमीशन निकाल कर दे दिये थे। पुलिस जांच के दौरान मुम्बई का बैक ऑफ इण्डिया एवं अपना सहकारी बैंक का खाता को होल्ड कराया गया था, जो कि दोनों सैफ अली चाऊस ही इस्तेमाल करता है। आरोपी सैफ अली चऊस ने अपना सहकारी बैंक से सायबर क्राईम भोपाल द्वारा भेजा गया नोटिस प्राप्त कर लिया था। आरोपी ने सायबर क्राईम भोपाल की फर्जी ईमेल आईडी dspcrimebho@mp.gov.in के सदृश्य dspcrimebho@mpgovr.in तैयार कर नोटिस के विवरण में खाता खुलवाने के लिए परिवर्तन कर अपना सहकारी बैंक की इमेल आईडी पर खाता खुलवाने के लिए मेल किया। बैंक को मेल आईडी में शक होने पर सायबर क्राईम भोपाल को सूचित किया। जिसके बाद उक्त फर्जी ईमेल आईडी के संबंध में गोडेडी डोमेन प्रोवाईडर से प्राप्त की गयी जिसमें आरोपी सैफ अली का मोबाईल नंबर एवं इमेल आईडी लिंक होना पाया गया।
पुलिस कार्यवाही:- सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा संदेही सैफ अली चऊस को सायबर क्राईम भोपाल पर तलब कर पूछतांछ की गयी। अपराध कायमी के पश्चात् त्वरित कार्यवाही कर तकनीकी एनालिसिस के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से खाता धारक एवं फर्जी इमेल आईडी क्रिएट कर मेल भेजने वाले आरोपी सैफ अली चऊस को भोपाल से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन मय सिमकार्ड के जप्त किया गया है।