मोतीलाल ऑसवाल पीएमएस की फर्जी वेबसाईड से BULK Trading व IPO में इंवेस्टमेन्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को सायबर क्राइम ब्रांच टीम ने भोपाल से किया गिरफ्तार
आरोपी खाता धारक फर्जी इंटरप्राईजेस कम्पनी के नाम पर ऑपन कराता है करेंट अकाउंट । आरोपी कूटरचित दस्तावेजो का उपयोगकर बैंक में ऑपन कराते है करेंट अकाउंट। आरोपी द्वारा खाता धारक से खरीदे हुए करेंट अकाउंट मोटा कमीशन लेकर ठगी के लिये टेलीग्राम के माध्यम से फ्रॉडेस्टर्स को उपलब्ध कराते है।आरोपी ट्रांजेक्सन के हिसाब से लेते था अपना कमीशन। अपराध में प्रयुक्त बैंक खाते में हुआ है करीबन 15 करोड का ट्रांजेक्शन।
भोपाल- वरिष्ठ अधिकारी पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) अखिल पटेल के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एवं अति. पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त सुजीत तिवारी (सायबर) एवं प्रभारी निरीक्षक तरूण कुरील (सायबर) के मार्गदर्शन में सायबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम द्वारा Bulk ट्रेडिंग व IPO में इंवेस्टमेंट के नाम पर कुल 86 लाख रुपये की घोखाधड़ी के आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है।
घटनाक्रम: आवेदक द्वारा शिकायत की गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हॉटसएप पर जुड कर तथा मोतीलाल आँसवाल पीएमएस एप की लिंक भेजकर BULK Trading में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर कुल 86 लाख रुपये की ऑनलाईन धोखाधड़ी की गई। उक्त धोखाधडी की शिकायत आवेदक द्वारा सायबर क्राइम ब्रांच भोपाल में की गई। शिकायत जांच में अज्ञात आरोपी व्हाट्सएप नम्बर, मो.नं. एवं बैंक खातों के वास्तविक उपयोगकर्ता के विरूद्ध अपराच क्र. 114/2024 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340, 3(5) B.N.S. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तरीका वारदात : आरोपी ने व्हॉटसएप के जरिये आवेदक से सम्पर्क किया तथा मोतीलाल ऑसवाल PMS एपलिकेशन की लिंक भेजकर आवेदक को BILK Trading व IPO में इंवेस्टमेन्ट कर अच्छी राशि कमाने का लालच देकर पृथक-पृथक रूप से राशि ली गई तथा राशि प्राप्त होने के संबंध में फर्जी रसिद आवेदक को मेल की गई। फ्रॉडेस्टर्स द्वारा आवेदक से राशि लेकर मोतीलाल आँसवाल PMS एपलिकेशन पर अपलोड कर देता था जिससे आवेदक को विश्वास हो जाता था, इस प्रकार फ्रीडेस्टर्स द्वारा इंवेस्टमेन्ट के नाम पर आवेदक के साथ कुल 86 लाख रूपये का ऑनलाईन फ्रॉड किया गया।
पुलिस कार्यवाही : सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी जानकारी के आधार पर अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक सचित कुमार गौतम एवं टेलीग्राम एप पर फ्रॉडेस्टर्स को बैंक खाता बेचने वाले आकाश कौरव व निखिल सिंह लोधी को मिनाल रेसिडेंसी अयोध्या नगर भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन कुमार गौतम से एक मोबाईल फोन, दो सिम कार्ड, तीन बैंक चेकबुक, एक बैंक पासबुक, एक एटीएम कार्ड व मूल दस्तावेज, आरोपी आकाश कौरव से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन, दो सिम कार्ड, एक बैंक चेकबुक, एक एटीएम कार्ड व मूल दस्तावेज एवं आरोपी निखिल सिंह लोधी से एक मोबाईल फोन, तीन सिम कार्ड, जय माँ भवानी इंटरप्राईजेस के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज, जय माँ भवानी इंटरप्राईजेस के नाम की सील एक नग, एक बैंक चेकबुक, 19 नग बैंक एटीएम कार्ड व मूल दस्तावेज को विधिवत जप्त किया गया है। प्रकरण में पाये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 238 बीएनएस आकृष्ट होने से उक्त धारा का इजाफा किया गया।