क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर टीम को बड़ी कामयाबी मिली है टीम ने फरियादी की आधार आई.डी. से ड्रग पार्सल भेजे जाने एवं मनी लॉण्डरिंग का केस लगाने का डर दिखाकर फरियादी से 68.49 लाख रुपये की ठगी में शामिल एक और आरोपी को दौसा राजस्थान से भोपाल क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा थाना मण्डावरी जिला दौसा राजस्थान की मदद से किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों को पूर्व किया जा चुका है गिरफ्तार, पिछले दो माह में प्रकरण में कुल 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
आरोपी कूटरचित दस्तावेजो का उपयोगकर बैंक में ऑपन कराते है करेंट अकाउंट। आरोपी बैंक कर्मचारी द्वारा फर्जी पते का वेरिफिकेशन कर व फर्जी फोटो लगाकर ऑपन किया था करेंट अकाउंट।आरोपी द्वारा खाता धारक से खरीदा हुआ करेण्ट एकाउण्ट अन्य ठग को मोटा कमीशन लेकर ठगी के कारोबार में लगाया।आरोपी ट्रांजेक्सन के हिसाब से लेता था कमीशन।अपराध में प्रयुक्त बैंक खाते में हुआ है दो दिन में करीबन 2 करोड 37 लाख का ट्रांजेक्शन।
घटनाक्रम :- आवेदक द्वारा शिकायत की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को फेडेक्स कम्पनी का कर्मचारी बताकर आवेदक के नाम से ड्रग का पार्सल मुम्बई से ताईबान भेजे जाने के सबंध में बताया बाद अन्य अज्ञात आरोपी द्वारा स्काइप पर कॉल कर स्वयं को क्राइम ब्रांच मुम्बई का डीसीपी बताकर फरियादी के नाम का 200 mg MDMA ड्रग पार्सल पकडे जाने का डर दिखाकर व फरियादी को वीडियो कॉल पर ऑब्जर्वेशन में रखने के नाम पर (सेल्फ अरेस्ट कर) व मनी लॉण्डरिंग का झूठा आरोप लगाकर फरियादी के साथ 68.49 लाख रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी की गई। उक्त धोखाधडी की शिकायत आवेदक द्वारा क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा में की गई । शिकायत जांच में अज्ञात आरोपी व्हाट्सएप नम्बर, मो.नं. व स्काइप आई.डी. Id एवं बैंक खातों के वास्तविक उपयोगकर्ता के विरूद्ध अपराध क्र. 31/2024 धारा 419, 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तरीका वारदात :- खाता धारक राजेंद्र मीणा निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान द्वारा फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करेंट एकाउंट ऑपन कराया एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी ने उक्त बैंक खाता को गलत तरीके से वेरीफाई कर फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक की खाता खोलने में मदद की थी । खाता धारक राजेन्द्र मीणा द्वारा उक्त खाते को नमो नारायण को एक लाख पचास हजार रूपये में बेच दिया।
खाता धारक अब्दुल कादर ए. एन. निवासी कासरगोड केरल ने अन्य आरोपी अब्दुल रहमान के कहे अनुसार ठगी की राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त की और कैश निकालकर अब्दुल रहमान को दे दी। खाताधारक अब्दुल कादर ने इसके एवज में अपना कमीशन प्राप्त किया। आरोपी अब्दुल रहमान निवासी कासरगोड केरल ठगी की राशि को अलग अलग बैंक खातों से डलबाकर राशि खाताधारकों की निकलबाकर अपना कमीशन रखकर कैश शाफी निवासी कासरगोड केरला (जो दुबई में रहकर ठगी के कार्य में संलिप्त है) के पास पहुँचाता है। दौसा राजस्थान से गिरफ्तार।
आरोपी नमो नारायण मीणा S/O सरदार मीणा निवासी ग्राम बानोर थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान के द्वारा अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता खाताधारक राजेन्द्र मीणा से खरीदकर अन्य ठग को बेचा जिसके एवज् में आरोपी नमो नारायण मीणा ने 3,50,000/- रुपये कमीशन लिया। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह खाते में प्रतिदिन हुए ट्राजेक्सन का 3% कमीशन के रुप में लिया। आरोपी नमो नारायण को कुल करीबन 5,00,000/- रुपये कमीशन मिला था जिसमें से करीबन 1,50,000/- रुपये उसने खाताधारक राजेन्द्र मीणा को दे दे दिये शेष 3,50,000/- रुपये अपने पास रखे।
पुलिस कार्यवाही :- क्राईम ब्रांच की सायबर टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी जानकारी के आधार पर दिनांक 15/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक राजेंद्र मीणा एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेन्द्र मीणा से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन जप्त किया गया है। प्रकरण में पाये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 467, 468, 471, 201, 120(बी) भादवि आकृष्ट होने से उक्त धाराओं का इजाफा किया गया।22/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक अब्दुल कादर एवं अब्दुल रहमान को कासरगोड केरला से गिरफ्तार किया है ।आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक बैंक एटीएम कार्ड जप्त किया गया है एवं आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक कीपेड मोबाईल फोन जप्त किया गया है।03/05/2024 को आरोपी नमो नारायण मीणा S/O सरदार मीणा उम्र 22 साल निवासी ग्राम बानोर थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को थाना मण्डावरी जिला दौसा, राजस्थान से थाना मण्डावरी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया व आरोपी नमो नारायण मीणा के कब्जे से एक एण्ड्रॉईड मोबाईल फोन जप्त किया गया
गिरफ्तार आरोपी:
राजेन्द्र कुमार मीणा
लोकेश सैनी
अब्दुल कादर ए. एन.
अब्दुल रहमान
नमो नारायण मीणा