भोपाल। मध्यप्रदेश एसटीएफ द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए YORKER FX और YORKER CAPITAL नामक गैर पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से BOTBRO ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर की जा रही धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी फर्जी कंपनियों के 20 से अधिक बैंक खातों में जमा लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज़ की गई है। इंदौर निवासी फरियादी ईशान सलूजा से आरोपियों ने BOTBRO में निवेश करने पर हर माह 6-8 प्रतिशत निश्चित मुनाफा देने का झांसा दिया। इस झांसे में आकर फरियादी ने 20 लाख 18 हजार रुपये नकद व ऑनलाइन माध्यम से RAINET TECHNOLOGY PVT LTD और KINDENT BUSSINESS SOLUTION के खातों में जमा किए। इस पर भोपाल एसटीएफ थाने में अपराध क्रमांक 39/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसटीएफ की विवेचना में सामने आया कि आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम सहित अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। इन पर कुल 12 मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी कंपनियाँ BOTBRO ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों की राशि को विदेशी करेंसी में दिखाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग की झूठी जानकारी देती थीं। वर्ष 2023-24 में MCA (कॉरपोरेट मंत्रालय) को RAINET ने 7.80 करोड़ और KINDENT ने 1.10 करोड़ रुपये का ट्रायल बैलेंस बताया, जबकि दोनों कंपनियों के खातों में कुल 22 अरब 83 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। ये कंपनियाँ न तो RBI और न ही SEBI में रजिस्टर्ड थीं, फिर भी इन्होंने एनबीएफसी और पेमेंट एग्रीगेटर की तरह कार्य किया। इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन की आशंका के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भी जांच की जा रही है। BOTBRO की वेबसाइट botbro.biz वर्तमान में निष्क्रिय है और विदेशी कनेक्शन की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं।